Durante una reunión con representantes del Colegio de Abogados de Marruecos sobre el papel de los abogados en la activación de las disposiciones legales relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, Ben Abdelkader indicó que su departamento ha trabajado, a nivel legislativo, para promover un mayor compromiso con las normas internacionales en este ámbito, particularmente mediante la revisión del Código Penal y el procedimiento penal.

Asimismo, el ministro citó el proyecto de ley que modifica y complementa la Ley No. 43.05 sobre el blanqueo de capitales, que fue presentado a la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, para colmar las lagunas identificadas en el informe de evaluación mutua, con el objetivo de adecuar las leyes a las 40 recomendaciones y normas conexas presentadas por el grupo internacional de acción financiera.

Este proyecto de ley aporta una serie de novedades, especialmente el aumento de las multas mínimas y máximas impuestas a las personas físicas por los delitos de blanqueo de capitales, que se estipulan en el artículo 574-3 del Código Penal, de conformidad con las normas internacionales que favorecen las sanciones disuasorias a este respecto, explicó el ministro.

Según Ben Abdelkader, la organización de esta jornada de comunicación permite dar a conocer las disposiciones jurídicas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular la generalización de los resultados del primer informe en el marco de la evaluación nacional de los riesgos derivados de los dos fenómenos, cuyas conclusiones deben ser tenidas en cuenta por las profesiones jurídicas y judiciales.