La adecuación del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Marruecos a las normas del GAFI es la culminación de la movilización global y constante de todos los servicios e instituciones gubernamentales implicados en este gran proyecto nacional, en coordinación con la Autoridad, precisa la ANRF en un comunicado.
Con esta ocasión, la ANRF informó de que el Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (GAFIMOAN) examinó, durante su 38ª Asamblea General (19-23 de mayo en Manama, Bahréin), el 5º informe de seguimiento, con una solicitud de revisión al alza del cumplimiento técnico de las seis recomendaciones restantes de las 40 recomendaciones del Grupo GAFI.
El GAFI decidió por unanimidad de sus miembros adoptar el citado informe, revisando al alza los niveles de cumplimiento técnico de todas las recomendaciones, según la misma fuente.
«Con este logro, el Reino de Marruecos habrá completado así la conformidad de su mecanismo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con las normas internacionales, lo que constituye la coronación de la movilización global y constante de todos los servicios e instituciones gubernamentales concernidos por este importante proyecto nacional en coordinación con la ANRF», subraya el comunicado.
Se trata de un paso positivo como preludio y preparación de la próxima ronda del proceso de evaluación mutua, al que se volverá a someter el sistema nacional, siguiendo el ejemplo de los sistemas de los países miembros del GAFIMOAN, prosigue la misma fuente.
Durante esta reunión, la Asamblea General rindió homenaje al Reino de Marruecos, representado por la ANRF, por sus esfuerzos y contribuciones al éxito y fortalecimiento de las actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional, en particular tras su exitosa presidencia del GAFIMOAN para el año 2022, así como de la comisión de evaluación de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo creada por las estructuras del grupo.